中國比特幣交易網捲款跑路 (第355期2013/12/05)

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由於投資者看好,中國投資者對電子貨幣的增值潛力越發樂觀,使得虛擬貨幣比特幣(bitcoin)的價值不斷衝向新高點。圖為美國軟件工程師麥克.考爾德韋爾(Mike Caldwell)鑄造的比特幣。(Getty Images)

近年來電子虛擬貨幣的網路交易熱絡,漲勢驚人,但各國對於相關的法律規劃與管理卻付之闕如,因此常發生詐欺事件,而近日中國的比特幣交易網站GBL更是毫無先兆的突然關閉並捲款410萬美元跑路,益發突顯問題的緊迫性。

編譯 _ 李清怡

由於備受投資者看好,特別是中國投資者對電子貨幣的增值潛力越發樂觀,使得虛擬貨幣——比特幣(bitcoin)的價值不斷衝向新高點,Mt. Gox和全球其他交易所甚至支持比特幣全天候交易。

實驗性的電子貨幣

比特幣是一種電子貨幣,創建於2010年,起初是一種「實驗性」貨幣,只存在於網路之中,當時每比特幣的市場價是0.03美元。比特幣不受任何政府中央機構管理,而且,其流通的總量還有一個上限。過去一年比特幣交易價格變化不定,去年12月只賣到20美元。11月18日,東京的Mt.Gox市場比特幣對美元匯率升至1比727美元,相較今年10月底的約200美元,漲勢相當驚人。中國最大的比特幣交易網站BTC China11月初的全球交易量已超過日本的Mt. Gox。

各國都尚無具體的規範法律

據PandoDaily網站記者Michael Carney報導,去年比特幣有長足的成長,但是,就其規範性與市場穩定性來說,在西方仍然是一片原始荒原。中國的經濟在近幾十年來也大幅成長,但是仍然無規範可言,可以說是東方的荒原。因此,近來中國比特幣的盛行和升值存在著欺詐,實不足為奇。

據臺灣報紙報導,10月26日,中國比特幣交易網站GBL毫無先兆的突然關閉並攜款跑路,2500萬元人民幣(410萬美元)的客戶存款被捲走。如果那1000多個GBL用戶曾注意到GBL在極短的歷史時間內,出現過幾次危險信號的話,那麼,這段令人大跌眼鏡的結局也許不至於引起如此大的震動。

再來說說那些危險信號。GBL創建於2013年5月,六個月後就關閉了。據推測,為了逐步獲取客戶的信任,以大陸客戶為目標市場的GBL,起初是以香港身分在市場上露面。然而電子偵探很快就發現,這家公司的服務器事實上是設在北京,並將此信息貼在了比特幣交流中文版論壇上。《南方周末》隨後的報導中指出,GBL於6月10日在香港登記註冊,但是並未獲得香港金融業務許可證。

也就是說,這是一個全新的公司,不僅有意隱瞞了來源國,同時,也沒有獲得任何轄區的從業許可,一開始就有點奇怪。

其實,很多設在美國或在美國運作的比特幣交易平臺,其監管也處於類似的模糊地帶。例如:東京的比特幣交易平臺Mt. Gox受到美國國土安全部的調查,因其沒有註冊是一家處理現金傳遞業務(Money Transmission Business)的公司。但是Mt. Gox表示,對於其來源國一直是透明的,只是自己認為在美國法律範圍並不具有從事現金傳遞業務的資格,因此沒有註冊。顯然,美國機構並不同意這種說法。

詐欺事件頻見

比特幣新聞網Coindesk報導,9月份,GBL開始向客戶發行股票(應該是GBL的股份,雖然不是很清楚),以代替現金償還。分析猜測,這可能是GBL關閉前的一次大集資行動。

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