洛杉磯華人洗錢細節曝光 房產或被沒收 (第395期2014/09/18)

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洗錢案涉案人陳創峰及陳愛霞姊弟,目前陳創峰已被捕,陳愛霞仍在逃。(新紀元合成圖)

9月10日洛杉磯警方出動千人,破獲國際洗錢團伙案,在大掃蕩中落網的洛杉磯天普市華人陳錫林一家三口,不但有可能面臨高達100年的刑期,多處房產和其他財產也可能被沒收,甚至美國國籍也有可能被取消。

文 _ 曾妮、尉然

9月10日,包括美國聯邦警察局(FBI)、洛杉磯警察局(LAPD)在內的多個執法部門聯手行動,破獲國際洗錢大案,在洛杉磯時裝區(Fashion District)拘捕9人,沒收涉案資金9000萬,其中現金7000萬。


9月10日,美國多個執法部門聯手破獲國際洗錢大案,在洛杉磯時裝區拘捕9人,沒收涉案資金9000萬,其中現金7000萬。(AFP)

已經加入美國籍的55歲洛杉磯天普市(City of Temple City)華人陳錫林和他的24歲兒子陳創峰在當中的大行動中被抓獲,其28歲的女兒陳愛霞在逃。

如罪名成立,陳錫林、陳愛霞和陳創峰分別面臨100年、80年和40年的刑期。

陳氏三口的洗錢案,是9月10日被公布的3起案件之一。這三起案件都是「黑市比索交易(Black Market Peso Exchange)」的一部分。

「黑市比索交易」是指國際犯罪團伙,利用商家進行洗錢。洗錢中間人將在美國境內販毒所得現金交給商家,商家往境外發貨,境外商家賣貨後,中間人再去收款,並支付在境外購買毒品的款項,完成洗錢過程。

8項指控

在聯邦檢察官提交的起訴書中,陳錫林(Xilin Chen)和陳創峰(Chuang Feng Chen)、陳愛霞(AiXia Chen)一共被控8項罪名,包括洗錢、串謀洗錢、提交虛假移民文件及申請書、非法獲得美國國籍、串謀以非法獲取財產等。

根據起訴書的指控,陳錫林一家三口在明知是非法的情況下,從事跨州及跨國的金錢交易和轉移,這種轉移的目的在於掩蓋和偽造資金的真正來源和擁有者。

不僅如此,他們還先後註冊旖麗內衣(Yili Underwear)和嘎姨媽內衣(Gayima Underwear)兩家公司,用以洗錢,並提供虛假發票,掩蓋非法活動。

起訴書表示,陳錫林和陳愛霞通常負責與「客戶」見面,商談提供虛假發票、貨物並換取非法所得的細節,陳錫林、陳愛霞和陳創峰3人都參與了把非法資金存入銀行。為逃避申報制度,他們常常將錢多次小額存入。

沒收財產及房產

起訴書還提出了財產沒收條款,要求沒收與起訴書中列舉罪行相關的一切非法所得。

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