?"
洗錢案涉案人陳創峰及陳愛霞姊弟,目前陳創峰已被捕,陳愛霞仍在逃。(新紀元合成圖)

9月10日洛杉磯警方出動千人,破獲國際洗錢團伙案,在大掃蕩中落網的洛杉磯天普市華人陳錫林一家三口,不但有可能面臨高達100年的刑期,多處房產和其他財產也可能被沒收,甚至美國國籍也有可能被取消。

文 _ 曾妮、尉然

9月10日,包括美國聯邦警察局(FBI)、洛杉磯警察局(LAPD)在內的多個執法部門聯手行動,破獲國際洗錢大案,在洛杉磯時裝區(Fashion District)拘捕9人,沒收涉案資金9000萬,其中現金7000萬。


9月10日,美國多個執法部門聯手破獲國際洗錢大案,在洛杉磯時裝區拘捕9人,沒收涉案資金9000萬,其中現金7000萬。(AFP)

已經加入美國籍的55歲洛杉磯天普市(City of Temple City)華人陳錫林和他的24歲兒子陳創峰在當中的大行動中被抓獲,其28歲的女兒陳愛霞在逃。

如罪名成立,陳錫林、陳愛霞和陳創峰分別面臨100年、80年和40年的刑期。

陳氏三口的洗錢案,是9月10日被公布的3起案件之一。這三起案件都是「黑市比索交易(Black Market Peso Exchange)」的一部分。

「黑市比索交易」是指國際犯罪團伙,利用商家進行洗錢。洗錢中間人將在美國境內販毒所得現金交給商家,商家往境外發貨,境外商家賣貨後,中間人再去收款,並支付在境外購買毒品的款項,完成洗錢過程。

8項指控

在聯邦檢察官提交的起訴書中,陳錫林(Xilin Chen)和陳創峰(Chuang Feng Chen)、陳愛霞(AiXia Chen)一共被控8項罪名,包括洗錢、串謀洗錢、提交虛假移民文件及申請書、非法獲得美國國籍、串謀以非法獲取財產等。

根據起訴書的指控,陳錫林一家三口在明知是非法的情況下,從事跨州及跨國的金錢交易和轉移,這種轉移的目的在於掩蓋和偽造資金的真正來源和擁有者。

不僅如此,他們還先後註冊旖麗內衣(Yili Underwear)和嘎姨媽內衣(Gayima Underwear)兩家公司,用以洗錢,並提供虛假發票,掩蓋非法活動。

起訴書表示,陳錫林和陳愛霞通常負責與「客戶」見面,商談提供虛假發票、貨物並換取非法所得的細節,陳錫林、陳愛霞和陳創峰3人都參與了把非法資金存入銀行。為逃避申報制度,他們常常將錢多次小額存入。

沒收財產及房產

起訴書還提出了財產沒收條款,要求沒收與起訴書中列舉罪行相關的一切非法所得。

在9月10日陳錫林和陳創峰被抓獲的當天,檢察官又提交了另一份法律文件,要求沒收陳家在洛杉磯市區和天普市擁有的多處房產。


陳氏家庭在洛杉磯華人聚居區之一天普市擁有的房產之一。聯邦檢察官要求沒收此房產。(攝影╱鄭浩)

列入沒收清單的3處洛杉磯市區房產位於斯坦福街423號、424號和425號(423,424, 425 Stanford Ave.)。嘎姨媽內衣公司,就開在斯坦福街425號。

網上資料顯示,在起訴書中提到的陳家另一家公司旖麗內衣的營業地址也在斯坦福街425號,但目前這個地址只有嘎姨媽內衣的招牌,沒有旖麗內衣存在的任何跡象。

陳家被列入沒收清單的天普市的兩處房產,一處是一套擁有4個睡房、5個衛生間的兩層樓的住宅樓,建於1999年,位於樂馬街(Loma St.),後院有乒乓球室、游泳池、籃球場等活動場地。

房地產交易網站數據顯示,此樓於2005年1月14日以112萬美元的價格成交。房地產網站Zillow目前給這套房的估價是160萬美元左右。

另一處房產是一套建於2011年的新房,有5個睡房、5個衛生間,上下兩層,房地產交易網站數據顯示,此樓2012年11月9日以115萬美元成交,房地產網站Zillow目前給這套房的估價是150萬美元左右。

此套房屋現在被出租給4男1女,5名中國留學生。

中國生租客:擔心拿不回押金

租住的留學生表示,聽到陳氏父子因涉嫌洗錢被逮捕的消息感到很吃驚,因為他們在9月10日和9月11日都曾電話聯繫陳錫林,但電話不通,他們也試圖聯繫陳家其他人,但也無法聯絡上。

幾位留學生希望能早日搬離這裡,但他們不知如何拿回2000多美元的租房押金。

陳家房屋所在的這兩條街,將近一半的住戶是華裔,住在陳家瑞爾街(Freer St.)有留學生租住的房屋對面的白人鄰居說,他們只是經常看到對面的大房子裡,停靠著漂亮的車、有來往的年輕人,但不知房主是誰。

記者探訪陳家位於樂馬街的房屋時,恰遇一名陳家家人。這名家人表示,此房屋長期無人居住。記者在現場發現房前停靠的廢棄車輛積滿灰塵,發動機蓋敞開約10公分,從窗外往屋裡看,可見屋中非常凌亂。

天普市是洛杉磯華人密集區之一,房屋中位價是65萬左右。

造假入籍 國籍或被取消

起訴書的第2、3、4、5項指控,都是關於陳氏父子在入籍時所提供的虛假陳述和證詞。

起訴書說,2012年11月20日,陳錫林在填寫入籍申請表N-400,以及試圖得到美國國籍時,提供了虛假的陳述和證詞。

起訴書說,陳錫林說他自2004年8月以來,只為旖麗內衣公司工作過,事實上,他在那段時間也為他自己的公司嘎姨媽內衣工作過。

另外,陳錫林發誓說自己沒有犯過罪,但他卻有洗錢、為逃避申報而小筆存款、未按要求申報公司或貿易中的資金來往等行為,這些都觸犯了法律。

2012年12月14日,陳創峰在填寫入籍申請表N-400,以及試圖得到美國國籍時,也同樣提供虛假陳述和證詞。洛杉磯綠楓律師事務所律師陳啟耕表示,入籍時提供不實陳述和證詞,有可能被取消美國國籍。但目前陳氏父子犯下洗錢大案,估計執法機構將首先追究洗錢案。入籍造假之事,如果當局決定追究,可能會放在下一步進行。

洗錢細節

起訴書還詳細列舉了以下涉嫌洗錢的細節:

2012年9月20日,陳錫林在旖麗內衣店接受了6萬5000元現金,這是他向一名代號為J. M.的共犯提供虛假發票和貨物的報酬。陳錫林知道J. M.是一名毒販子。

2012年10月19日,陳錫林和陳創峰以洗錢為目的成立了嘎姨媽內衣公司,並將陳創峰列為其總裁。

2012年11月15日,陳創峰以接受黑錢為目的,在美國銀行開設了嘎姨媽內衣公司帳號。

2013年7月29日,為逃避申報制,陳創峰分兩次存現金到嘎姨媽內衣公司帳號, 一次9000美元,一次7750美元。

2013年9月18日,陳錫林和陳愛霞從假扮毒販的聯邦探員手中收取現金1萬625美元,並開出兩張金額小於1萬的假發票,以逃避填寫8300申報表。

2013年9月19日,陳錫林和陳愛霞從假扮毒販的聯邦探員手中收取現金3400美元。

2013年12月13日,陳錫林和陳愛霞從假扮毒販的聯邦探員手中收取現金2975美元。

陳氏一家來自廣東 就讀名校

社交網路資料顯示,陳氏一家來自廣東汕頭,陳創峰曾就讀天普高中,2013年畢業於紐約私立名校雪城大學(Syracuse University),陳愛霞則畢業於加州大學伯克利分校。◇