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9月2日,李克強在一場會議上指責,為何地下錢莊自1999年開始暢通無阻違法犯罪運營了16年?(Getty Images)

據報導,2013年至2014年大陸地下錢莊規模創紀錄高達6萬億。

此前,傳聞稱曾慶紅兒媳涉千億元洗錢案。股市再次暴跌之後,8月24日, 習近平親信公安部副部長孟慶豐宣稱徹查地下錢莊,被指或針對曾慶紅家族。

文 _ 王韜棠

李克強斥地下錢莊無阻營運16年

9月分,有港媒報導,自今年1月25日以來,中共國務院9月2日第三次召開打擊地下錢莊非法、違法洗錢活動專項會議,中共央行、財政部、外匯管理局、銀監委、國資委、證監委、公安部和四大商業銀行負責人出席會議。

李克強在會議上怒斥地下錢莊是金融機構部門屬下的機構部門,是黑吃黑,是金融系統和政府部門腐敗墮落的事實和鐵證。

李克強指責,為何地下錢莊自1999年開始光天化日之下暢通無阻違法犯罪運營了16年?

報導披露,今年7月24日至8月14日三周內,中國大陸人民幣外流超過8240億元,其中70%以上是通過地下錢莊外流出境。

報導稱,大陸21省分(區)直轄市、香港、澳門地下錢莊十分活躍,在大陸120個城市約有3350多個運營點進行「地下」人民幣、外幣匯出境活動。地下錢莊活動與所在地區國有商業銀行、發展銀行、城市銀行及境外國營公司、中資企業、中外合資企業有隸屬關係網。

目前,大陸地下錢莊從業人員有12萬至15萬,其非法違法運營利潤達4%至15%不等。2000年至2004年,地下錢莊運營規模是4500億至8000億元;2007年至2012年達到3萬億元規模,2013年至2014年創紀錄高達6萬億。資金流入流出之比是4:6。

習近平親信出手打擊地下錢莊

8月24日,大陸A股遭遇「黑色星期一」,滬指重挫8.49%,創8年以來最大單日跌幅,報收3209.91點。券商股全線跌停,兩市逾2000股跌停。至此,滬指失守年線,抹去2015年全部漲幅,3天累計跌幅創逾18年來最大。

當天晚上,中共官媒新華網報導宣稱,中共公安機關將從即日起至11月底,在全國範圍開展打擊地下錢莊集中統一行動。

據報導,習近平的親信、中共公安部副部長孟慶豐在布署會上稱,今年4月,公安部會同中共央行、國家外匯管理局等部門開始打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款。孟聲稱,廣東、上海、遼寧、浙江、新疆等地公安機關連續破獲一批重案,並搗毀地下錢莊窩點66個,抓160餘人,涉案金額達4300餘億元人民幣。


股市再次暴跌之後,8月24日,習近平在中共公安部的親信宣稱要徹查地下錢莊。(大紀元資料室)

孟慶豐表示,地下錢莊不但涉及金融、證券、涉眾等經濟犯罪,成為各種犯罪活動轉移贓款的通道,還成為貪污腐敗分子和恐怖活動轉移資金的「洗錢工具」和「幫凶」。一些「灰色資金」通過地下錢莊跨境流入流出,對大陸外匯管理和金融資本市場造成衝擊,危及金融安全。

曾慶紅兒媳涉千億洗錢案 或被針對

5月29日,有海外中文媒體披露,曾慶紅的兒媳蔣梅捲入了一宗千億元的洗錢案。

報導稱,自在北京期間結識了曾慶紅之子曾偉之後,哈爾濱仁和房地產老闆戴永革不僅在澳洲為曾偉購買最好的房產,還將仁和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。隨後,戴永革在中國大陸各地承接地鐵工程沒有失手過。

2010年,戴永革將澳門賭場作為洗錢工具,與蔣梅商討後,決定在大陸各地成立地下錢莊,專為中共高官、大陸富人提供境外轉移資產服務,手續費為總額的1%。如果所得收入1億元,其中4000萬歸屬蔣梅。

在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙等地,戴永革與蔣梅等人通過大規模非法集資洗錢,違法獲利和轉移資產超過1000億。

6月中旬起,大陸發生股災,滬指在三周內暴跌超過30%,市值蒸發超過20萬億人民幣。有傳聞稱,江澤民家族和曾慶紅家族在惡意做空股市。習近平親信徹查地下錢莊,被認為很可能針對涉及洗錢大案的曾慶紅家族。◇