習李打擊地下錢莊收網 查處金額逾8000億 (第457期2015/12/03)

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今年4月以來,習近平、李克強當局系統打擊地下錢莊,已查處涉案金額達8000多億元。據報,大陸地下錢莊年進出6萬億元。(大紀元資料室)

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地下錢莊是股市資金違法流出的重要管道,也是貪官洗錢工具。 民間傳聞,很多重量級「老老虎」正設法將手中的資金轉移至國外。

今年4月以來,習近平、李克強當局系統打擊地下錢莊, 已查處涉案金額達8000多億元。

文 _ 張頓

日前,大連破獲系列地下錢莊案,涉及非法交易帳戶2000餘個,僅在農業銀行就查實通過銀行非法轉帳交易額達288億元(人民幣,下同)。

11月25日,中共官媒報導,大連市近日破獲系列地下錢莊案,該案涉及非法交易帳戶2077個,篩查出60餘名嫌疑人,僅在農業銀行就排查出疑似非法兌換外幣帳戶100餘個,交易流水資金高達1100億元,其中涉及非法交易金額約288億元,基本確定了張某等近60人重大嫌犯。

11月是地下錢莊打擊行動的「收網高峰期」。近期,福建、浙江、深圳等地紛紛曝出被查封的地下錢莊,其中福建被查封的地下錢莊涉案金額逾162餘億元;浙江的地下錢莊涉案金額4100餘億元;而深圳查封10個地下錢莊,涉案380億元。

另外,中共前黨魁江澤民的上海老巢在11月1日也破獲了伊世頓國際貿易有限公司涉嫌操縱期貨市場案,涉案人員通過以貿易公司為掩護,借用他人期貨帳戶,參與高頻交易,獲利合計達20多億元。其中近2億元通過地下錢莊轉移出境。

今年4月,習近平、李克強當局開始打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。8月24日,當局又布署全國公安機關自8月下旬起到11月底開展打擊地下錢莊集中統一行動。目前,大陸已有300餘個地下錢莊被查封,400餘人被抓,涉案金額達8000多億元。

地下錢莊年運營6萬億元

據報,9月2日,李克強在中共國務院召開的打擊地下錢莊洗錢活動專項會上說,地下錢莊運營長達16年之久,且屢禁不止;外幣、人民幣通過各類地下錢莊無節制地外流、流入,衝擊金融市場、證券市場,時間之長,形式之多,範圍之廣,程度之深獨一無二。

李克強怒斥,「所謂『地下錢莊』實際上就是金融機構部門屬下的機構部門,是黑吃黑、黑打黑內外皆知奇聞,是金融系統和政府的腐敗墮落一頁。」

報導稱,大陸有120個城市約3350多個點在進行「地下」人民幣、外幣匯出(境)活動;2013年到2014年,通過地下錢莊運營的金額達6萬億元。

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