「天網2017」搭CRS圍剿江派海外黑金網 (第522期2017/03/16)

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大陸和數十個國家地區1月1日開始同步實施共同申報準則(CRS)的消息備受關注。(AFP)

圖為巴拿馬的莫薩克.馮賽卡律師事務所在上海的離岸公司。(AFP)

截止2015年底,莫薩克.馮塞卡律師服務公司總共收取了1萬6300家通過其香港和中國大陸分公司所建立的離岸公司的費用。

此外,地下錢莊也是中共貪官大肆向外轉移財產的方法。據媒體披露,曾慶紅的兒媳蔣梅夥同哈爾濱仁和房地產老闆戴永革,通過地下錢莊洗錢轉移贓款超過1000億元。

分析:習王海外圍剿江派黑金網絡

石實表示,中紀委強調追逃追贓是習近平當局「反腐敗鬥爭的重要一環」,言外之意就是中共官員,特別是江派人馬,將巨額贓款轉移到海外的現象非常普遍,因為習近平當局反腐敗的主要對象就是以江澤民為首的江派人馬。

石實說,習近平當局除通過「天網」行動鎖定江派大員外,還包括江澤民本人。

去年4月,瑞士聯邦主席約翰.施奈德-阿曼對中國進行國是訪問。據悉,阿曼對陸媒表示,他將高度重視同北京當局加強在反腐領域的對話和合作。

港媒當時評論說,這意味著原本密如保險箱的瑞士銀行業,將向北京敞開大門,那些在瑞士銀行存放不義之財的中共貪官們的好日子就要到頭了。

此前普遍報導,中共高官在瑞士銀行大約有五千個帳戶,江澤民與被判無期徒刑的周永康等在瑞士都有天文數字祕密存款。瑞士此舉或令這些祕密帳戶曝光。

CRS補破網 海外貪官無所遁形

除了啟動「天網2017」重擊江派利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款的管道外,為了加強對貪腐資金移轉至海外的流向追緝力道與深度,並進一步採取「亡羊補牢」的防堵措施以絕後患,習當局自2017年1月1日起還與其他數十個國家地區同步實施共同申報準則(CRS),此舉,將迫使中共貪官轉移至海外的贓款無所遁形。

CRS是指簽署國之間互相披露對方國家公民在本國的財產狀況,是經濟合作與發展組織(OECD)AEOI(金融帳戶涉稅信息自動交換)中的標準之一,目前有超過100個簽署國。

今年1月1日開始,各個簽署國同步實行CRS,大陸將在2017年12月31日之前完成調查個人高淨值帳戶(金融帳戶加總餘額超過600萬元),2018年12月31日之前完成調查個人低淨值帳戶和全部存量機構帳戶,2018年9月將首次對外交換信息。

CRS類似美國的海外帳戶稅收合規法案(FATCA),與其他國家(地區)根據政府間協定,進行帳戶信息交換。

大陸「特定人群」更敏感

有市場專業人士分析大陸的情況指,CRS的實行與普通老百姓的關係並不大,但大陸的「特定人群」會比較敏感。

涉及到CRS互換信息的人群包括:移民海外;在海外配置金融資產,但未移民且可能涉及刑事犯罪的公務員;利用海外空殼公司持有資產;購買海外大額保險;在海外設立家族信託;在境外設立公司從事國際貿易;金融財富機構從業人員等。

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