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北韓偽鈔澳門洗錢 美國調查中共陰謀

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北韓政府大量製造各國偽鈔已長達25年,近年歐元也無法倖免。北韓透過偽鈔的非法交易,每年至少獲取1億美元的不法利益。

根據《紐約時報》4月的報導,兩年前美國在代號為「皇家魅力」(Royal Charm)與「龍煙行動」(Operation Smoking Dragon)的調查中獲證據顯示,中共參與非法走私北韓製造的美元偽鈔、仿冒香菸、毒品及威而鋼(Viagra)進入美國,以及北韓將澳門作為洗錢基地。美國官員隨即對澳門的匯業銀行(Banco Delta Asia)實施金融制裁。對於美國執法部門而言,這是史上一次精心策劃的走私調查。美國調查行動中所查獲的證據顯示,不僅匯業銀行涉及協助北韓洗錢的非法行為,同時顯示大型銀行如中國銀行澳門分行也參與洗錢,中共涉及北韓生產偽鈔及非法洗錢罪行證據確鑿。

北韓「超級偽鈔」賺取暴利

2006年4月傳統基金(heritage foundation)研究員譚慎格(John J. Tkacik, Jr.) 研究報告即已披露,北韓在1990年代購入與美國鑄印局(U.S. Bureau of Engraving and Printing)所使用的極為類似的高科技高速紙鈔印刷機,並且開始大量生產高品質的外幣紙鈔,美國特勤局(U.S. Secret Service)形容為「超級偽鈔」,其精良程度可見一斑。

根據美國的調查顯示,北韓政府的紙鈔印刷廠大量製造高品質的美元、日幣、泰幣等各國紙鈔偽鈔已長達25年,近年歐元也無法倖免,而有愈來愈多的證據顯示,中共在北韓非法交易偽鈔問題上,不僅是旁觀者而已。澳門匯業銀行老闆區宗杰也是中共政協委員。


美國財政部於3月14日宣佈,禁止美國金融機構與涉嫌處理北韓違法資產的澳門匯業銀行往來。

中共在澳門不法勾當證據確鑿

中共涉及北韓生產偽鈔及非法洗錢罪行的案例之一為,愛爾蘭左翼工人黨成員肖恩加蘭(Sean Garland)因直接向北韓官員購買超級偽鈔,在2005年10月遭到美國起訴。事實上,美國一直在注意肖恩與中共的接觸,其在1997年訪問北京時與中共國際關係處官員柴小冰(Cai Xiaobing)討論不明的交易機會,並且進而與北韓取得連繫。

另根據《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)2006年4月的報導,由於美國財政部在澳門的制裁行動,北韓已將洗錢基地由澳門轉入中共的珠海地區。

面值100美元的偽鈔透過中共回流到北韓。2006年2月,韓國警方逮捕企圖在中國瀋陽透過中介人購買面值達14萬美元超級偽鈔的3名人士。同一時間,韓國一名立法議員在議會中表示,他在中國丹東(Dandong)以70美元購買面值100美元的偽鈔,而且還可以在中國的其他城市以更低的價格如50美元買到。事實上,早在1994年,美國特勤局即已追蹤到北韓偽鈔集團首領進入中國,但由於中共警方的不配合而告終。

1998年,日本海軍查扣一艘載有數百萬美元及日幣超級偽鈔的北韓間諜船,自此,日本海軍相當注意北韓船隻在日本海域的行動。2001年12月之前,日本與美國的情報官員密切關注北韓間諜船定期到中國海軍基地的行動。


中共參與非法走私北韓製造的美元偽鈔、仿冒香菸、毒品及威而鋼。圖為威而鋼藥丸。

中國銀行澳門分行也參與洗錢

美國財政部曾表示,在皇家魅力與龍煙行動調查行動中所查獲的證據,不僅顯示匯業銀行涉及協助北韓洗錢的非法行為,同時顯示,大型銀行如中國銀行澳門分行也參與洗錢。但美國布什總統行政部門決定僅制裁匯業銀行,不對大型銀行採取制裁行動,以避免對澳日的金融系統構成傷害,及與中共交惡。

美國執法部門2005年在龍煙行動,追蹤到北韓大量生產的美元偽鈔係存入澳門匯業銀行後,美國財政部(United States Treasury Depart-ment)立刻對該銀行採取嚴格的金融制裁措施,並且將該銀行稱為「支應北韓政府透過澳門進行腐敗金融活動的爪牙」,而且指出「澳門是應該顯著加強改善洗錢管控的地區」。然而,當時美國財政部發言人雖然明確說明美國對匯業銀行所採取的制裁措施,但對美國財政部是否同時調查中共中國銀行(Bank of China)澳門分部一節,不予評論。

參與澳門洗錢調查的美國執法部門人員對於美國司法部顯然基於外交理由所做的裁決感到失望,該裁決未針對提供偽鈔及其他仿冒品主要來源的中共與北韓做出任何判決。


澳門匯業銀行涉及協助北韓洗錢的非法行為。

案涉多家銀行 中共串謀圖利

在這兩次調查行動中,美國執法單位雖然獲得相當多的證據,足以在法庭中指認更多澳門境內的銀行,透過中共進行洗錢的非法金融交易,但美國布什總統行政部門僅指控匯業銀行涉及為北韓洗錢。

調查期間任職美國國務院負責北韓事務的資深官員大衛艾許(David Asher)表示,美國聯邦調查局及特勤局都已追蹤到非法走私的黑錢通路,匯業銀行只是罪犯處理黑錢的處所之一。根據參與龍煙行動及皇家魅力兩次調查的官員表示,調查結果顯示,幾乎澳門境內的所有銀行都涉案。另一名前國務院負責東亞及亞太事務的副助理國務卿馬修戴立(Matthew Daley)同意艾許的看法。美國司法部及財政部對此項說法不予回應。

對於追蹤北韓非法金融交易的官員而言,匯業銀行並不是主要的犯罪者,艾許認為美國行政部門單挑匯業銀行的理由,是因為它不是大銀行,如果發生問題不會對金融系統構成威脅。艾許表示,相較於匯業銀行,有關中國銀行澳門分行參與洗錢罪行的證據更多。

艾許先生表示,匯業銀行在某些人心目中可能是代罪羔羊,但整件事情與匯業銀行無關,而是與澳門、澳門政府、中共政權及他們串謀縱容北韓非法罪行、擴散武器及主導金融活動有關。

(新聞來源:傳統基金研究報告、《紐約時報》)X

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