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中國公司在賭城的洗錢術

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中國醫療技術公司的兩個債權人曾向《Quartz》網站透露,畢曉瓊曾於2008年到2012年間,通過拉斯維加斯貝拉吉奧(Bellagio)賭場的老虎機,賭了6200萬美元。圖為貝拉吉奧賭場。(Getty Images)

在美國上市的中國公司形象向來不佳,遭摘牌清算之後,洗錢的招數逐漸曝光,連拉斯維加斯的吃角子老虎機也成了方便的「助手」。

編譯 ◎ 李清怡

曾經在美國納斯達克(NASDAQ)上市的中國醫療技術公司有6.7億美元的巨款去向不明,稽查者發現部分款項可能流向拉斯維加斯的賭場,透過賭場的老虎機洗白,因此曝光了中國公司的洗錢新招。

在美上市遭摘牌的空殼公司

中國醫療技術公司是一家醫療設備生產商,曾在2005年至2012年2月期間在納斯達克上市,該公司股票曾有過50美元以上的高價,2012年二月底,納斯達克將其股票除牌,停牌時是1.82美元,停牌迫使他們到場外市場交易。去年七月,美國證交會暫停了該公司在股市的交易。這家總部設在北京的醫療器械公司面臨集體訴訟,被控會計欺詐和利用空殼公司進行欺詐性收購。這個公司是在開曼群島(Cayman Islands)註冊,在紐約進行交易。

6.7億資金不知去向

《大西洋》雜誌刊登獨立記者羅尼克(Naomi Rovnick)的報導,根據法庭文件顯示,負責對其清算的香港保華顧問(Borrelli Walsh)聲稱:該公司在2005年新股上市的集資,以及之後債券發行的所得款項,共計6.7億美元不知去向,比之前所估計的四億美元還要多。

2012年12月31日,香港保華顧問公司向紐約南區破產法庭提交文件,指稱這筆巨款並未用於公司業務的投資,數百萬美元的集資都被轉移到公司總裁吳曉東及其同夥的帳下,其中包括他的妻子畢曉瓊。法庭資料顯示,從2005年到2010年間,吳曉東給了畢曉瓊至少2600萬美元。

疑透過前妻用老虎機洗錢

中國醫療技術公司的兩個債權人曾向《Quartz》網站透露,畢曉瓊曾於2008年到2012年間,通過拉斯維加斯貝拉吉奧(Bellagio)賭場的老虎機,賭了6200萬美元。另一個消息渠道則證實:賭場紀錄顯示畢曉瓊的確曾在這一時期將6200萬美元用於老虎機賭博。但是貝拉吉奧(Bellagio)賭場的發言人對此拒絕回應。(雖然這個數字看起來不太可信,但是貝拉吉奧賭場的確有一千美元一次的老虎機。)

法庭的另一些文件顯示,債權人的律師事務所Stroock & Stroock & Lavan指證說,畢曉瓊2009、2010年和2011年的納稅申報表顯示,她申報了不到1700萬美元做為「賭博所得」,並同時申報了幾乎是同金額的所謂「賭博損失」。律師指出,這筆巨額現金的流動與畢曉瓊的銀行紀錄並不一致,因此畢曉瓊有很大的嫌疑曾捲入洗錢和逃稅。

雖然到目前為止,關於畢曉瓊洗錢、逃稅,甚至捲入她丈夫公司的詐騙案的系列指控尚未得到證實,但是,律師和債務人已掌握該公司透過老虎機洗錢的操作方式。

在過去的一些案例中,這種洗錢方式需要進入賭場,將現金塞進機器,先玩上一會兒遊戲,之後將手上剩下的「本錢」在賭場換成支票。支票可以存入銀行帳戶,在納稅申報紀錄上將其標註為「賭博所得」,而賭場本身不會因此而被認為是參與非法洗錢。

前妻撇清稱不關己

香港保華顧問公司還在法庭文件中放入了100頁關於畢曉瓊的銀行紀錄。這些紀錄顯示,她在2006年至2011年間,向貝拉吉奧賭場以及韋恩(Wynn)賭場轉帳697萬美元,其中絕大部分錢進入貝拉吉奧賭場。根據這些紀錄,可以看出畢曉瓊是賭場的大玩家。比如2008年2月,她曾在一天之內向貝拉吉奧賭場匯款50萬美元。一個月後,畢曉瓊再次向這家賭場匯入20萬美元。根據《Quartz》對這份銀行紀錄的分析,畢曉瓊五年中,在這兩家賭場平均每月花費11.6萬美元。

法庭文件還顯示,畢曉瓊對此回應說,她與中國醫療技術公司時任總裁吳曉東2001年就已分居,所謂的洗錢指控毫無事實根據。她還說,早在中國醫療技術公司2005年上市之前,她與該公司就已經沒有任何關係了。而且從2008年以來,她沒有從吳曉東那裡收到過錢款,而他所給她的錢都是用於女兒上學的費用以及生活費。香港保華顧問公司2012年12月提交的文件中還說,吳曉東不知去向。

畢曉瓊目前住在新加坡,她在當地開了家婦科診所,名叫真誠醫療婦科專家中心(Sincere Medical Specialist Centre for Women)。對此案,她沒有回覆過記者羅尼克任何電子郵件。◇
 

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