根據一份基於2008年匯豐一位前僱員提交給法國政府的數據所做的報告顯示,匯豐銀行利用其在瑞士控股的私人銀行,為軍火商、獨裁統治者和各類名人隱藏上千億美元的巨額存款,其中很多是用來逃稅。

匯豐2月9日聲明,已嚴厲限制客戶逃稅和洗錢。

文 _ 柳芳

匯豐客戶包括獨裁者、走私商等

據CNN財經網2月9日報導,調查記者國際聯盟(ICIJ)基於2008年匯豐一位前僱員提交給法國政府的數據做出報告。

報告稱,在全球銀行業巨頭匯豐銀行(HSBC)瑞士私人銀行的大客戶中有不少是一些國家的當權者或前首腦,其中包括前埃及總統穆巴拉克、前突尼斯總統本.阿里和敘利亞獨裁者阿薩德,以及英國、俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、印度、剛果、盧旺達、塞內加爾等國的政客們。

這些信息之後被法國媒體《世界報》(Le Monde)及其他媒體獲得並給予報導。

報告指,數據顯示匯豐銀行曾多次向這些客戶保證,不會向客戶所屬國政府洩露客戶的存款信息,匯豐甚至與客戶討論一系列可以幫助客戶在本國逃稅的辦法。

被洩露的銀行帳戶顯示,部分客戶千里迢迢地飛往瑞士日內瓦提取大額現金。如《每日郵電報》披露一名為Richard Caring的英國商人在2005年的某天在瑞士提取了500萬瑞士法郎的現金。

報告公布的資料顯示,匯豐曾為鑽石走私商藏匿帳戶,這些走私商在戰爭地區採礦並通過出售寶石來武裝反對派,大量無辜民眾因此喪生。

中國246客戶 存款5億多美元

數據顯示,2006到2007年期間,匯豐瑞士銀行存款戶中來自中國的客戶有246位,他們的存款總額為5億1705萬美元。

匯豐:已嚴厲限制客戶逃稅和洗錢

據報導,匯豐在一份聲明中說,匯豐在瑞士的私人銀行「近年已經採取了措施嚴厲的改革做法」,使客戶在逃稅和洗錢方面不再像之前那樣容易。

聲明說,匯豐承認,之前他們在瑞士私人銀行部門的合規文化、盡職調查標準以及整個銀行業在這方面的標準,都明顯低於目前的標準。

匯豐還在聲明中說,他們在瑞士私人銀行為客戶保留的帳戶數已經從2007年的3萬個,大量削減至目前的1萬個。

消息公布後,2月9日匯豐在倫敦交易所的股價下降了1.5%。◇