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瑞士銀行不再保密 江氏集團巨額黑金或曝光

瑞士今年9月與其他國家交換了200萬條金融帳戶信息。瑞士聯邦稅務管理局這次的客戶信息交換行為堪稱歷史首次。(AFP)
瑞士今年9月與其他國家交換了200萬條金融帳戶信息。瑞士聯邦稅務管理局這次的客戶信息交換行為堪稱歷史首次。(AFP)

瑞士銀行告別了數百年的保密傳統,今年9月和部分國家交換了金融帳戶信息。

在瑞士銀行有高達5000個帳戶的江澤民集團,其天文數字般的祕密存款恐離見光不遠了。

文 _ 東方皓

瑞士與他國交換200萬條帳戶信息

瑞士聯邦稅務管理局(FTA)官網10月5日公告稱,按照金融帳戶涉稅信息自動交換(AEOI)標準,瑞士聯邦稅務管理局已於9月底同部分國家(或地區)稅務機關交換了金融帳戶信息。

據公告,首批按照AEOI標準與瑞士聯邦稅務管理局進行信息交換的國家為歐盟國家(除塞浦路斯和羅馬尼亞),以及其他九個國家和地區:澳大利亞、加拿大、根西島、冰島、馬恩島、日本、澤西島、挪威以及韓國。

公告強調,在歐盟成員國中,塞普路斯和羅馬尼亞暫時被排除在外,原因在於這兩個國家的金融保密性,以及數據安全方面尚未達到國際標準。此外,瑞士向澳大利亞和法國的數據傳送暫時延遲,主要因為上述兩國由於技術原因尚未向瑞士聯邦稅務管理局傳送數據。

到目前為止,包括銀行、信託以及保險公司在內的約7000家機構,在瑞士聯邦稅務管理局處登記,並與該機構共享金融帳戶信息。

公告稱,目前瑞士稅務管理局已向合作方共享了約200萬條金融帳戶信息,內容包括:銀行帳戶持有者姓名、住址、國籍、納稅識別信息、稅務申報機構、帳戶餘額等。

作為中立國家,瑞士聯邦稅務管理局這次的客戶信息交換行為堪稱歷史首次。這次被共享的很多帳戶是「非本國居民帳戶」,即非瑞士籍戶主在瑞士的銀行開設的帳戶。

瑞士已將中國列為信息交換意向國

雖然中國目前尚未與瑞士進行信息交換,但據稱,瑞士已將中國列為意向交換國之一,在不久的將來也會進行銀行帳戶信息交換。公告提到,到2019年,數據共享方將擴展到約80個國家和地區。

早在2014年5月6日,包括瑞士、中國在內的47個國家,就在法國簽署新的《全球自動信息交換標準》。根據協議,這些國家的外國人銀行帳戶將不再是保密信息。

據中共國家稅務總局網站信息,在二十國集團(G20)的大力推動下,截至2017年6月30日,已有101個國家(地區)承諾實施AEOI標準。經中共國務院批准,中國已向G20承諾實施這一標準。從2018年9月起,中共國家稅務總局將與多個國家(地區)稅務主管當局第一次交換信息。

這意味著,中共會蒐集非居民信息與非居民所在國分享,同樣的,中國稅收居民在外面的信息,將來也會被外面這些國家交換回中共稅務總局。這被認為是堪稱隱形富人和中共貪官的噩夢,今後,在「避稅天堂」離岸公司背後的隱形富人和貪官,多數都要見光了。

此外,已有96個國家(地區)簽署實施AEOI標準的多邊主管當局協議或者雙邊主管當局協議,中國和瑞士都位列其中。

一位註冊稅務師向中國媒體《每日經濟新聞》表示,雖然中國不在此次瑞士公布的第一批交換國家之列,但瑞士已經將中國列為信息交換的意向國之一,未來還是會交換的,只是時間或批次的問題。

中共高官在瑞士銀行有5000個帳戶

維基解密多年前披露,中共高官在瑞士銀行約有5000個帳戶,三分之二是中央級大員。從中共的副總理、銀行行長、部長到中央委員,幾乎人人都有一個帳戶。而且,在香港工作過的局一級官員大部分也都有瑞士銀行帳戶。

維基解密成立於2006年,公布一些祕密和不公開的文件,自稱是由中國的異議人士、來自美國、臺灣、歐洲、澳大利亞和南非的記者、數學家、技術人員創辦,與維基百科不是同一家機構。維基解密稱,其目的是揭露政府和企業的腐敗內幕,而其資料來源不可追查、不被審查。

據報導,2013年中共國資委主任、原中石油董事長蔣潔敏落馬後,什麼都供出來了。蔣潔敏執掌中石油時,利用海外油田收購、油田設備採購等項目,向中共前政治局常委、中共江派大員周永康家族輸送利益,令周氏家族通過海外公司賺取逾100億美元(逾780億港元),並將巨款洗到瑞士銀行。

原中石油董事長蔣潔敏落馬後供稱,他利用海外油田收購等項目,向中共前政治局常委、江派大員周永康家族輸送利益逾100億美元,並將巨款洗到瑞士銀行。(AFP)
原中石油董事長蔣潔敏落馬後供稱,他利用海外油田收購等項目,向中共前政治局常委、江派大員周永康家族輸送利益逾100億美元,並將巨款洗到瑞士銀行。(AFP)

中共江派要員、政變主角薄熙來落馬後,日媒《朝日新聞》曾報導稱,北京當局調查結果確認,薄熙來夫妻向海外轉移了60億美元的非法收入。

據統計,中共外逃貪官近2萬人,攜款額估算在8000億至1.5萬億美元之間。資金流向瑞士等國家。

2013年12月,美國非營利機構全球金融誠信組織(Global Financial Integrity)發布《發展中國家非法資金流出:2001-2011》報告。報告指出,2001至2011年期間,中國大陸因逃稅、腐敗和犯罪等而產生的非法資金外流,高達1.08萬億美元。

江澤民家族祕密帳戶或曝光

早在2003年,《中國事務》透露:「江澤民在瑞士銀行存有3.5億美元的祕密帳戶;在印度尼西亞的峇厘島買了一棟豪宅,1990年就值1000萬美元,由前外長唐家璇替他辦理。」

另據香港媒體披露,設在瑞士、專門對口各國中央銀行的國際結算銀行2002年12月曾發現一筆20多億美金的巨額中國外流資金無人認領。之後中國銀行上海分行行長劉金寶在獄中招認,這筆錢是江澤民在中共16大前夕,為自己準備後路而轉移出去的。

江澤民家族貪腐嚴重早已不是祕密,其家族早已被稱為「天下第一貪」。江澤民當政時期,讓自己的兩個兒子江綿恆、江綿康悶聲大搞權錢交易,撈取財富。

根據海外媒體報導,江綿恆1994年捨棄上海冶金研究所所長的職務,以數百萬元購下價值上億元的上海聯合投資公司。2000年江綿恆又創立宏力微電子公司,投資64億美元,所需資金來自國庫。2001年5月,在香港舉行的「財富論壇」上,江澤民把江綿恆介紹給非富即貴的國際要人,特別是跨國公司的富豪們,以擴大江氏王國的實力。在中共申奧成功的第二天,江綿恆就開始與這些外國富豪們簽下大筆訂單。此時江綿恆已經成了中共「官商一體」的最高代表。

此外,江綿恆還以上海為基地發展「電訊王國」,並涉足多宗震驚國際的中國重大貪汙要案,如「周正毅案」、「劉金寶案」、「黃菊前祕書王維工案」等,1.2萬億的「上海招沽案」也直指江綿恆。

江澤民次子江綿康的公開職務是上海市建設和交通管理委員會局級巡視員,負責全市土地、拆遷、規劃及建築總協調工作。因其特殊的背景,其權力自不用說。上海知名律師鄭恩寵曾披露,巡視員雖不是正式職務,但是官位很大,職權其實跟建設委員會主任一樣大。而江綿康以上海建設和交通委員會為倚靠,成立了吸附之上的研究所、研究中心、企業、社團、出版刊物等,同樣攫取了大量利益。

路透社曾曝光江澤民之孫江志成2010年成立博裕公司後,僅從投資日上、信達兩筆生意就大賺數億美元。

在美國的大陸富豪郭文貴爆料說,江澤民家族控制的「盜國」資產高達5000億美金,資產由其孫子江志成代表江家持有。(AFP)
在美國的大陸富豪郭文貴爆料說,江澤民家族控制的「盜國」資產高達5000億美金,資產由其孫子江志成代表江家持有。(AFP)

2018年2月14日,中國傳統的年三十晚上,大陸富豪郭文貴在美國再度發布視頻稱,經其聘請的專業團隊調查,業已證實,中共前黨魁江澤民家族是世界首富,其家族控制的「盜國」資產高達5000億美金(約4萬億人民幣),包括:基金、股票、銀行、信託、能源股份、科技股份、黃金期貨、房地產、海外控股公司及離岸公司等,資產由其孫子江志成代表江家持有,其內幕「駭人聽聞」。◇

新紀元周刊 第606期

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